Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Werth-Holz S.A.: WZA - zwołanie obrad: pokrycie straty, powołanie członków RN (2011-06-03)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 9/2011:Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku

Firma: WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf
  2. projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf
  3. formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf
  4. formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf


Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2010
e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010
g) Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
7. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf
porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf
projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf
projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf
formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf
formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf
formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf
formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2011-06-03 16:05:50 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
2011-06-03 16:05:50 Andreas Madej Członek Zarządu

Cena akcji Werthholz

Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama