RB 9/2011:Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku
Firma: WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf
-
projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf
-
formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf
-
formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2010 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 g) Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf |
projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf |
formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf |
formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2011-06-03 16:05:50 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
2011-06-03 16:05:50 | Andreas Madej | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.