RB 15/2019:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf
-
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf
-
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf
| Podstawa prawna:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".<br /> Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok.7 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku Obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8.Wolne wnioski 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf |
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf |
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-10-26 12:07:44 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-10-26 12:07:44 | Kamil Drewiecki | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
