RB 17/2016:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Firma: EC2Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:<br /> 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 5.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.<br /> 6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.<br /> 7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.<br /> 8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.<br /> 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.<br /> 10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.<br /> 11.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.<br /> W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2)projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad. W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2015 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf |
| EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-05 12:03:26 | Mirosław Januszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Sedivio
Cena akcji Sedivio w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sedivio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sedivio.
