RB 10/2023:Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Firma: CODEADDICSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf
-
2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf
-
Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf
| Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.<br /> W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: 1.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki. 2.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. 3.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 6.Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. 16.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji. 17.Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. 18.Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 19.Wolne wnioski i głosy. 20.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 r. opublikowana w dniu 2 czerwca 2023 r. pozostaje niezmieniona. Załącznikami do niniejszego raportu są: - projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad, - proponowane zmiany Statutu Spółki, - zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO |
| 2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf 2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf |
| 2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf 2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf |
| Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-09 19:36:31 | Gianluca Acquasanta-Rassumowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Proacta
Cena akcji Proacta w momencie publikacji komunikatu to 0.91 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Proacta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Proacta.
