RB 9/2015:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S. A. na dzień 30 czerwca 2015 r.
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20150630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
-
NTS_20150630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20150630_projekty uchwal.pdf
-
NTS_20150630_zmiany_Statut_wylaczenie_PP.pdf
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Sporządzenie listy obecności.<br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.<br /> 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.<br /> 9.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.<br /> 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.<br /> 11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.<br /> 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;<br /> c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;<br /> d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;<br /> e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;<br /> f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;<br /> g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.<br /> 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.<br /> 17. Zamknięcie obrad.<br /> Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. |
| NTS_20150630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf NTS_20150630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf |
| NTS_20150630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20150630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| NTS_20150630_projekty uchwal.pdf NTS_20150630_projekty uchwal.pdf |
| NTS_20150630_zmiany_Statut_wylaczenie_PP.pdf NTS_20150630_zmiany_Statut_wylaczenie_PP.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-02 17:45:56 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-02 17:45:56 | Joanna Żukowska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 5.55 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
