RB 14/2016:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20160628_projekty uchwal.pdf
-
NTS_20160628_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20160628_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 11.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie listy obecności.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.<br /> 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.<br /> 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.<br /> 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.<br /> 11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.<br /> 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;<br /> c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;<br /> d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;<br /> e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;<br /> f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;<br /> g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.<br /> 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,<br /> 14. Zamknięcie obrad.<br /> Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. |
| NTS_20160628_projekty uchwal.pdf NTS_20160628_projekty uchwal.pdf |
| NTS_20160628_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20160628_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| NTS_20160628_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf NTS_20160628_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-31 17:48:52 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-31 17:48:52 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
