RB 7/2017:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20170630_projekty uchwal.pdf
-
NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Sporządzenie listy obecności.<br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.<br /> 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.<br /> 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.<br /> 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:<br /> a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> c.podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;<br /> d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;<br /> e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.<br /> 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.<br /> 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.<br /> 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.<br /> 14.Zamknięcie obrad.<br /> Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| NTS_20170630_projekty uchwal.pdf NTS_20170630_projekty uchwal.pdf |
| NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-23 14:27:45 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-23 14:27:45 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
