RB 12/2013:Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
Firma: NOTORIASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zalacznik_komunikat_EBI_12_projekty_uchwal.pdf
-
zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_fizyczna.pdf
-
zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_prawna.pdf
| Zarząd Spółki NOTORIA SERWIS S.A. (\"Spółka\") niniejszym informuje, że: w dniu 28 maja 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Artura Sieranta, posiadającego 205.143 akcje Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2013 roku następującej sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Projekty uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza Artura Sierant: Uchwała (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. \"§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości: 1. 500,00 PLN (pięćset złotych), dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. 300,00 PLN (trzysta złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania. §3 Uchyla się uchwałę Nr 4 z dnia 13 stycznia 2010 roku w spawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\" Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". Załączniki: Ujednolicone projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariusza Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariusza. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariusza. |
| zalacznik_komunikat_EBI_12_projekty_uchwal.pdf zalacznik_komunikat_EBI_12_projekty_uchwal.pdf |
| zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_fizyczna.pdf zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_fizyczna.pdf |
| zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_prawna.pdf zalacznik_komunikat_EBI_12_formularz_osoba_prawna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-05-31 23:07:14 | Artur Sierant | Prezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
