RB 8/2013:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 28.06.2013
Firma: MMCSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
-
FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZA 28.06.2013.pdf
-
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences 28.06.2013.pdf
| Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 26 listopada 2012 r. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 20 kwietnia 2012 r. oraz 16 maja 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 kwietnia 2012 r. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędota za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. 25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf |
| FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZA 28.06.2013.pdf FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZA 28.06.2013.pdf |
| Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences 28.06.2013.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences 28.06.2013.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-05-31 18:55:47 | Piotr Zesiuk | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mmcpl
Cena akcji Mmcpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mmcpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mmcpl.
