RB 11/2014:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
Firma: EUROTAXSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2014 05 09 WZA ogłoszenie.pdf
-
2014 05 09 WZA projekty uchwał.pdf
-
2014 05 09 WZA formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf
-
2014 05 09WZA wzór pełnomocnictwa.pdf
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: \"Spółka\") z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2; Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 9 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2013 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2013. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2013. 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 9 maja 2014 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 26 maja 2013 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. |
| 2014 05 09 WZA ogłoszenie.pdf 2014 05 09 WZA ogłoszenie.pdf |
| 2014 05 09 WZA projekty uchwał.pdf 2014 05 09 WZA projekty uchwał.pdf |
| 2014 05 09 WZA formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf 2014 05 09 WZA formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 2014 05 09WZA wzór pełnomocnictwa.pdf 2014 05 09WZA wzór pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-09 14:49:35 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-09 14:49:35 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu |
Cena akcji Eurotax
Cena akcji Eurotax w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotax aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotax.
