ECNOLOGY GROUP S.A.: Propozycje zmian w statucie na NWZ (2024-07-16). Komunikaty EBI z dnia 16-07-2024

Udostępnij

RB 25/2024:Zamierzona zmiana statutu Ecnology Group Spółka Akcyjna

Firma: ECNOLOGY
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Ecnology Group S.A. informuje, że zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadził do porządku obrad punkty i zaproponował uchwały, która mogą spowodować zmianę statutu Spółki - w zależności od wyników głosowania akcjonariuszy.<br />
Zmiana dotyczy zmiany §13, §15, §16, §17, §21 Statutu Spółki.<br />

Dotychczasowe brzmienie:
§13
1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Brzmienie zaproponowane, zgodnie z projektem uchwały:
§13. 1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie:
§15
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Glosowanie jest tajne.

Brzmienie zaproponowane, zgodnie z projektem uchwały:
§15.
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie:
§16.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Brzmienie zaproponowane, zgodnie z projektem uchwały:
§16.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z czternastodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej
członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie:
§17.
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki;
h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki;
k) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu;
l) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
m) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i tychże prawach.

Brzmienie zaproponowane, zgodnie z projektem uchwały:
§17.
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
e) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
f) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki;
g) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki;
j) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu;
k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i tychże prawach.

Dotychczasowe brzmienie:
§21.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, Płocku Katowicach, Pszczynie lub też Warszawie.

Brzmienie zaproponowane, zgodnie z projektem uchwały:
§21.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, w Warszawie lub w Legionowie.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO par 4 pkt 2, ppkt. 2.