RB 53/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 r.
Firma: AINSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf
-
ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf
-
ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf
-
ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf
-
ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf
-
ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf
| Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.<br /> Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:<br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2013. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2013. 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2013 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2013. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 15. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 16. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf ABS_140530_ogłoszenie-ZWZ.pdf |
| ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf ABS_140530_projekty_uchwal-ZWZ.pdf |
| ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf ABS_140530_formularz_pelnomocnik-ZWZ.pdf |
| ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf ABS_140530_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf |
| ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf ABS_140530_pełnomocnicwo_OP-ZWZ.pdf |
| ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf ABS_140530_ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-30 23:47:18 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu |
Cena akcji Absinvest
Cena akcji Absinvest w momencie publikacji komunikatu to 1.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Absinvest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Absinvest.
