Według relacji prasowych, 19 lutego Federalne Biuro Śledcze (FBI) udzieliło wywiadu holenderskiemu portalowi finansowemu The Paypers, ostrzegając przed oszustwami na rynku ICO. Czego możemy dowiedzieć się ważnego od amerykańskiej agencji rządowej? Jakie wskazówki dla inwestorów ma FBI?
W udzielonym wywiadzie przedstawiciel FBI zwraca uwagę na kluczowe charakterystyczne cechy wspólne dla ofert ICO, stanowiących oszustwo. Obejmują one wprowadzające w błąd informacje na temat doświadczenia osób zarządzających tymi projektami, budowanie fałszywego wrażenia dużego zainteresowania danym ICO na rynku i nierealistyczne obietnice spodziewanych przyszłych stóp zwrotu.
Jak stwierdzono: „Podobnie, jak każdy produkt inwestycyjny, stopy zwrotu nie mogą nigdy być gwarantowane i jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdą, to prawdopodobnie nią nie jest.”
FBI zachęca inwestorów, by dokonywali własnego due diligence przed inwestycją. Przedstawiciel biura stwierdził, że inwestorzy powinni zwracać uwagę na podstawy prawne oraz rejestrację spółki odpowiedzialnej za ICO. W swym wywiadzie dodał: „Potencjalni inwestorzy w ICO powinni przeprowadzić due diligence zarządzających danym podmiotem tak samo, jak w przypadku oferowania papierów wartościowych i inwestor powinien się upewnić, gdzie ten podmiot jest fizycznie zlokalizowany i które prawa i regulacje będą tym samym stosować się do niego.”
Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko inwestycji w spółki z branży aktywów cyfrowych FBI sugeruje, że inwestorzy powinni inwestować tylko tyle środków, na utratę których mogą sobie pozwolić, nawet wtedy, gdy chodzi o sprzedaż tokenów firm, które cieszą się dobrą renomą.
Jak stwierdził przedstawiciel agencji: „Rynek pokazał, że nawet inwestycje w szeroko rozpoznawalne waluty cyfrowe cechowały się dużą zmiennością. Inwestorzy powinni być świadomi, że inwestycja w waluty cyfrowe niesie ze sobą istotne ryzyko i powinni tylko inwestować tyle, ile mogą stracić.”
FBI także przedstawiło podobne stanowisko, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zgodnie z którym większość ICO powinna zostać zaklasyfikowana jako papiery wartościowe.
Czytaj także: SEC publikuje porady dla inwestorów i organizatorów ICO
Biuro ujawniło również, że współpracuje z dwoma amerykańskimi organami regulacyjnymi: SEC i CFTC (Commodity Futures Trading Commission) w ramach walki z oszustwami angażującymi kryptowaluty.
Na koniec wywiadu przedstawiciel FBI dodał, że agencja ma wielu pracowników obeznanych z rynkiem walut cyfrowych i papierów wartościowych, a także podejmuje liczne inicjatywy, aby śledzić i udaremniać podejrzane schematy inwestycyjne oparte na kryptowalutach.
