Jednostka wywiadu finansowego Meksyku (FIU) uzyskała informacje o 12 krypto platformach, które działają bez legalnego zezwolenia. Wielu ekspertów uważa, że te giełdy są powiązane z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación.
Czy meksykańskie kartele handlują kryptowalutami?
Po otrzymaniu informacji z różnych źródeł, jednostka wywiadu finansowego Meksyku wyśledziła i zidentyfikowała 12 lokalnych giełd kryptowalutowych, które prowadzą swoją działalność nielegalnie. Podczas niedawnego seminarium, Nieto Castillo – szef FIU – zapewnił, że władze dołożą starań, aby rozwiązać ten problem:
Istnieje 12 platform, które nie są zarejestrowane i o których wiemy, że w tej chwili działają nielegalnie… Generujemy sprawy, aby Prokuratura Generalna mogła działać w tym zakresie.
Castillo wysunął podejrzenia, że wspomniane giełdy mogą być powiązane z przestępcami, którzy wykorzystują aktywa cyfrowe w operacjach prania brudnych pieniędzy. Ponadto nie wykluczył, że platformy te mogą mieć związek z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación, ponieważ wszystkie mają siedzibę w tym właśnie rejonie:
Fundamentalną kwestią będzie analiza kryptowalut i ich związków z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele z platform kryptowalutowych działa w kilku gminach w stanie Jalisco. Zgodnie z meksykańskim prawem, każdy z 12 nielegalnych podmiotów będzie narażony na karę pieniężną w wysokości do 15 000 USD.
Do tej pory FIU zidentyfikowała co najmniej trzy potencjalne sprawy karne z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. Jedna z nich dotyczyła obywateli Nigerii w Mexico City, którzy drenowali kryptowaluty od meksykańskich ofiar i wysyłali je do swojego kraju.
Członek kolumbijskiego kartelu narkotykowego prał miliony w kryptowalutach
Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o kryptowalutach i kartelach narkotykowych. W zeszłym roku, hiszpańska policja aresztowała holenderskiego dilera narkotyków o kolumbijskim pochodzeniu, który wyprał około sześciu milionów euro w aktywach cyfrowych. Przestępca był częścią kartelu Cali i reprezentował syndykat w Europie.
— Policía Nacional (@policia) November 8, 2020
Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa
Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps://t.co/9LECA6ZtuS pic.twitter.com/oVW7YApuGE
Co ciekawe, kiedy władze złapały handlarza w jego willi w Marbelli, znaleźli też wiele luksusowych przedmiotów tj. samochody, drogie zegarkie i 85 000 euro w gotówce. Policja skonfiskowała wszystkie jego rzeczy. Wśród nich znalazły się też krypto karty oraz komputery i telefony komórkowe.
BeInCrypto Polska - Kartel i kryptowaluty? Meksyk zidentyfikował 12 giełd powiązanych z Jalisco Nueva Generación
