Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20230608_000254_1063577689_20230607_Zadanie_Grupa_LEW_umieszczenia_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_ZWZA_mPay.pdf20230608_000254_1063577689_20230607_Uchwaly_ZZWA_mPay_SA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MPAY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 9/2023 („ZWZA”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA. Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZA zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”. Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii S. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20230607 Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA_mPay.pdf | |||||||||||
| 20230607_Uchwały_ZZWA_mPay_SA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| MPAY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MPAY S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jasna | 1 lok. 421 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 34 390 55 57 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| kontakt@mpay.com.pl | www.mpay.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213258216 | 015506707 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-08 | Andrzej Basiak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-08 | Karol Zielinski | Członek Zarządu | |||
