Zarząd Console Labs S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku powziął informacje o dokonaniu w dniu 4 października 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, które zostały przyjęte uchwałą nr 1/9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 września 2023 roku.
Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki:
1_ kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16_ zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17_
w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
"17_ określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich
doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może
ponieść w trakcie roku obrotowego."-------------------------------------------------------
2_ § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------
"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."-------------------------------------------
3_ w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------
"19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą,
spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana
z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego
przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5_ i §4 ust. 2 pkt 2_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki:
1_ kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16_ zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17_
w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
"17_ określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich
doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może
ponieść w trakcie roku obrotowego."-------------------------------------------------------
2_ § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------
"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."-------------------------------------------
3_ w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------
"19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą,
spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana
z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego
przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5_ i §4 ust. 2 pkt 2_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-10-27 19:57:33 | Marcin Wesołowski | Prezes Zarządu |
