30 lipca CBA poinformowało o zatrzymaniu dwóch osób w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym piramidy finansowej, działającej w latach 2012-2017.
30 lipca w swym komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania w latach 2012-2017 na terenie kraju zorganizowanej grupy przestępczej. W trakcie swej działalności grupa stworzyła cztery fundusze inwestycyjne zamkniętych aktywów niepublicznych i zarządzała nimi na polskim rynku.
Prowadzone przez CBA śledztwo obejmuje kilka wątków. Ostatnie zatrzymania dotyczą wyprowadzania pieniędzy z jednego z funduszy, którego celem miało być zbudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów. Według ustaleń agentów CBA, jedna ze spółek powiązana z podejrzanymi zakupiła nieruchomość położoną w Otwocku, aby następnie odsprzedać ją za dwukrotnie wyższą kwotę innej powiązanej spółce. Miało to na celu sztuczne zawyżenie ceny i w konsekwencji umożliwienie wyprowadzenia ze spółki kwoty sięgającej prawie 6 mln zł. W komunikacie dodano, że zatrzymane w tej sprawie osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.
W tej wielowątkowej sprawie dotychczas zatrzymano 24 osoby, którym przedstawiono zarzuty obejmujące m. in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo, działanie na szkodę funduszy.
Według dotychczasowych ustaleń, działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2000 osób. Szkody w aktywach funduszy oszacowano na ponad 90 mln zł. Certyfikaty funduszy inwestycyjnych były oferowane za pośrednictwem banków.
W Investments to dom maklerski, który kilka lat temu prowadził sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. Oferowano zyski z takich niszowych inwestycji, jak ziemia rolna, grunty leśne i opieka nad osobami starszymi.
