RB 27:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MASTERS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MASTERS S.A., działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.: Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTERS za rok obrotowy 2007 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej MASTERS w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-04 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
