RB 46:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: WIKANA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WIKANA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.: Zarząd Spółki WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w oparciu o postanowienia art. 395 Ksh w związku z art. 399 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 na dzień 24 czerwca 2009 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Lublinie w siedzibie Zarządu przy ul. Cisowej 11. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej ZWZ). 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, d) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, f) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) w 2008 r., g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, h) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, w tym z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, b) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r., c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, d) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, f) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r., g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, h) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, i) wniosków Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie wniosków Rady Nadzorczej w zakresie udzielania członkom Zarządu skwitowania. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z działalności Spółki w za czwartym roku obrotowym obejmującym okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z działalności Spółki w 2008 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 rok, f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008, h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008, i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, j) podziału zysku wypracowanego za rok 2008, k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, l) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiązków w 2008 r, m) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku, n) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008, o) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiązków w 2008 r. p) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu: 1) w przypadku posiadaczy akcji zdematerializowanych - jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, 2) w przypadku posiadaczy akcji niezdematerializowanych – jeżeli dokumenty akcji, zostaną złożone w siedzibie Spółki lub w Domu Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe, akcje lub zaświadczenia wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A., zgodnie z powyższym wskazaniem, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 17 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Cisowej 11. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-25 | Sylwester Bogacki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
