RB 21: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).
Firma: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| VINDEXUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia). | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 23 maja 2024 roku do godz. 13:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa). Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 8 maja 2024 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno. Uchwała została podjęta przez aklamację. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno oraz Artur Zdunek. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1 Postanawia zmienić §15 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „12. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 9-11.”. §2 1. Postanawia zmienić §16 zdanie pierwsze Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”; 2. Postanawia zmienić §16 lit. b) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 200 000 euro, w innych spółkach handlowych;” nadając mu następujące nowe brzmienie: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 400 000 euro, w innych spółkach handlowych;”; 3. Postanawia zmienić §16 lit. o) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, (innym niż podmiot zależny od Spółki), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”. §3 Postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-09 | Jan Kuchno | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Vindexus
Cena akcji Vindexus w momencie publikacji komunikatu to 9.18 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Vindexus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Vindexus.
