Triton Development S.A.: WZA - projekty uchwał: uchylenie uchwał nr 15 i 16 z 30.06.2008, zmiany w RN, zmiany statutu (2008-12-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-12-2008

Triton Development S.A.: WZA - projekty uchwał: uchylenie uchwał nr 15 i 16 z 30.06.2008, zmiany w RN, zmiany statutu (2008-12-04)

Udostępnij

RB 85: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Firma: TRITON DEVELOPMENT SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-12-04

Skrócona nazwa emitenta

TRITON

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zwołane na dzień 18 grudnia 2008 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia uchylić uchwały nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowemu § 8 nadaje się następujące brzmienie:

§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z;
3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0;
12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z;
14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B."

Uchwała nr 3

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Triton Development Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian składu Rady Nadzorczej Spółki: ..................

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 26 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej:…

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-12-04	Tomasz Zganiacz	Prezes Zarządu
2008-12-04	Jacek Łuczak	Wiceprezes Zarządu