Triton Development S.A.: WZA - projekty uchwał: emisja akcji serii D, zmiany w RN (2007-01-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-01-2007

Udostępnij

RB 2:Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Firma: 7BULLS.COM SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-01-29

Skrócona nazwa emitenta

7BULLS

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2007 roku:

UCHWAŁA nr 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10.1 oraz § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje:

§ 1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 11.000.000 złotych i nie wyższą niż 12.729.046 złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 11.000.000 akcji i nie większej niż 12.729.046 akcji.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8 zł.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku.
5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji zamkniętej w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki. Każdemu akcjonariuszowi na 1 posiadaną akcję serii A, B lub C przysługuje prawo zapisu na 1 akcję serii D.
6. Objęcie akcji serii D może nastąpić tylko za wkłady pieniężne.
7. Dzień prawa poboru ustala się na 23 marca 2007 roku.

§ 2
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, a w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii D, a także zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii D, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii D, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 3
Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D.

UCHWAŁA nr 2

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
§1, 2, 25, Statutu spółki otrzymują następujące brzmienie:
"§ 1. Firma Spółki brzmi: Triton Development Spółka Akcyjna.
§ 2. Spółka może używać skrótu firmy: Triton Development S.A.
§ 25. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również regulaminu uchwalonego przez siebie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki."

§ 2
W § 8 dopisuje się następujące punkty:
"§ 8. pkt. 47 Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie PKD 70.3;
§ 8. pkt. 48 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami PKD 74.1."

§ 3
Usuwa się § 10.3; § 10.4; § 10.5. Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 3

Na podstawie art. 430 § 1 oraz 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 27.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), w związku z podjęciem uchwały nr 1 postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1
§ 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 23.729.046 do 25.458.092 złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
D/ od 11.000.000 do 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.
2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu."

UCHWAŁA nr 4

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia:

§ 1
1. odwołać
..................
- dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

2. powołać w skład Rady Nadzorczej IV kadencji następujące osoby:
………….......

UCHWAŁA nr 5

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 26 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką")postanawia:

§ 1
Ustalić wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady w następującej wysokości:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ............ złotych brutto miesięcznie;
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - …………….. złotych brutto miesięcznie.
Wynagrodzenie będzie płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

§ 2
Wszelkie czynności związane z wypłatą wynagrodzenia spoczywają na Spółce.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2007 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-01-29	Tomasz Zganiacz	Prezes Zarządu
2007-01-29	Jacek Łuczak	Wiceprezes Zarządu