RB 17:Uchwały podjęte na ZWZ
Firma: 7BULLS.COM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 7BULLS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na ZWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent podaje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. w dniu 28.06.2005r. Uchwała nr 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 § 1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku – załącznik nr 1. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą "7bulls.com" S.A. z siedzibą w Warszawie - załącznik nr 2, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.764.000,-. PLN (czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.566.000,- PLN (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.566.000,- PLN (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 333.000,- PLN (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia; wraz z opinią biegłego rewidenta - załącznik nr 3. Uchwała nr 2 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku – załącznik nr 4. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Uchwała nr 3 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 3.566.022,02 PLN (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote i dwa grosze) na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. Uchwała nr 4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi – będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 marca 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi – będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 16 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Borzymowskiemu – będącemu Członkiem Zarządu Spółki w okresie od 23 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2004 na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.679.000,- PLN (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.842.000,- PLN (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.951.000,- PLN (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 77.000,- PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 13 Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Spółkę pod firmą "BDO Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 14 § 1 W celu dokonania spłaty zadłużenia bankowego, Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Nadarzynie dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi w systemie elektronicznym księgi wieczyste nr WA1P/00038101/0 oraz WA1P/00030072/1 za cenę nie niższą niż 11.000.000,00 PLN (jedenaście milionów złotych). § 2 Dla zapewnienia kontynuacji prowadzenia dotychczasowej działalności w nieruchomości opisanej w §1, jej sprzedaż może nastąpić wyłącznie na rzecz spółki zależnej Uni-Truck Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez tę Spółkę. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-29 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-06-29 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Triton
Cena akcji Triton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Triton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Triton.
