RB-W 4:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 22.09.2023.pdf
-
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 22092023.pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.pdf
-
Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń TRSA za 2022r..pdf
-
Raport_BR_ocena_spr_wynagr_TR_2022.pdf
-
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Treść raportu: Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 22 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2022. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2022. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2022. 13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 22.09.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 22.09.2023.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 22092023.pdf Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 22092023.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń TRSA za 2022r..pdf Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń TRSA za 2022r..pdf | |||||||||||
| Raport_BR_ocena_spr_wynagr_TR_2022.pdf Raport_BR_ocena_spr_wynagr_TR_2022.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-25 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-08-25 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 0.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
