RB-W 26:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu WZ_1.06.2021.pdf
-
PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 1.06.2021.pdf
-
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2020_final.pdf
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
-
treść projektowanych zmian statutu Spółki 1.06.2021.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 1 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum). W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, d) podziału zysku za rok obrotowy 2020, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020; f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku, g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, h) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, j) zatwierdzenia umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej k) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej l) zmiany Statutu Spółki m) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_1.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZ_1.06.2021.pdf | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 1.06.2021.pdf PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 1.06.2021.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2020_final.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2020_final.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| treść projektowanych zmian statutu Spółki 1.06.2021.pdf treść projektowanych zmian statutu Spółki 1.06.2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-05 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | |||
| 2021-05-05 | Artur Bielawski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Sntverse
Cena akcji Sntverse w momencie publikacji komunikatu to 9.87 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sntverse aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sntverse.
