RB-W 28:Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Firma: SERINUS ENERGY INC.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SEN - Attachment to the Current Report No 28 2017- Appointed Directors.pdf
-
SEN - Załącznik do raportu bieżącego 28 2017 - powołani dyrektorzy.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SERINUS ENERGY INC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) SERINUS ENERGY INC. („Spółka”), Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 31 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków („Dyrektorzy”). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: 1. Jeffrey D. Auld, 2. Sebastian T. Kulczyk, 3. Helmut J. Langanger 4. Dominik G. Libicki 5. Łukasz A. Rędziniak 6. Evgenij Iorich 7. Eleanor Barker 8. Duncan Nightingale Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Czterech z ośmiu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Iorich, Langanger, Nightingale i pani Barker są „niezależnymi dyrektorami” (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 „Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego”, ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że pan Auld, jako członek kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk, Libicki i Rędziniak jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada około 52,17% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. Liczba niezależnych dyrektorów (4) jest równa liczbie dyrektorów niebędących dyrektorami niezależnymi (4). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa panów: Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego, Libickiego w Komitecie Audytu - ich niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki. W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SEN - Attachment to the Current Report No 28 2017- Appointed Directors.pdf SEN - Attachment to the Current Report No 28 2017- Appointed Directors.pdf | |||||||||||
| SEN - Załącznik do raportu bieżącego 28 2017 - powołani dyrektorzy.pdf SEN - Załącznik do raportu bieżącego 28 2017 - powołani dyrektorzy.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 28/2017 Title: Appointment of the Directors for the Next Term Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information
Content:
1. Jeffrey D. Auld, The directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of shareholders or until their successors are duly elected or appointed. Four of the Corporation’s eight directors, being Mr. Iorich, Mr. Langanger Mr. Nightingale and Mrs. Barker, are “independent” (as defined in National Instrument 58-101 – Corporate Governance Disclosure). The board has concluded that Mr. Auld, as Executive Officer of the Corporation, and Mr. Kulczyk, Mr. Libicki and Mr. Rędziniak , as executive officers of KI (which owns approximately 52.17% of the issued and outstanding Shares of the Corporation), are not independent. The number of independent directors (4) is equal to the number of non-independent directors (4). To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the board has ensured that all of its committees are comprised of independent directors or, in the case of Mr. Rędziniak’s membership on the Compensation & Corporate Governance Committee and Mr. Libicki’s membership on the Audit Committee, that they are independent of management of the Corporation. The Company encloses information about the appointed directors in attachment to this report pursuant to art. 28 of the Ordinance of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information […]. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-31 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||
Cena akcji Serinus
Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.
