RB-W 27:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Firma: SELVITA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Selvita SA na 31.08.2020
-
Selvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf
Projekty uchwał ZWZ Selvita 31.08.2020
-
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdf
Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
-
SLV_form. do głos. dla pełn..pdf
Selvita SA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-
SLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdf
Selvita SA_wzór PoA.os.fiz.
-
SLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdf
Selvita SA_wzór PoA.os.prawna
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Pełne informacje wraz z dokumentacją przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu - Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie - Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną - Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną - Formularz do głosowania dla pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdf SLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Selvita SA na 31.08.2020 | ||||||||||
| Selvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf Selvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf | Projekty uchwał ZWZ Selvita 31.08.2020 | ||||||||||
| POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. | ||||||||||
| SLV_form. do głos. dla pełn..pdf SLV_form. do głos. dla pełn..pdf | Selvita SA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| SLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdf SLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdf | Selvita SA_wzór PoA.os.fiz. | ||||||||||
| SLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdf SLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdf | Selvita SA_wzór PoA.os.prawna | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-04 | Dawid Radziszewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Selvita
Cena akcji Selvita w momencie publikacji komunikatu to 47.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Selvita aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Selvita.
