RB-W 19:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SATIS GROUP S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
-
SG - ZWZ 28.06.2022 - Projekty uchwał.pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
-
SG_Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania przez pełnomocnika
-
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group za 2021.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group za rok 2021
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SATIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 13. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść Sprawozdania o wynagrodzenia członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2021 roku ("Sprawozdanie") zostanie przekazane niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||||
| SG - ZWZ 28.06.2022 - Projekty uchwał.pdf SG - ZWZ 28.06.2022 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| SG_Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf SG_Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group za 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group za 2021.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group za rok 2021 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu | Jan Karaszewski | ||
Cena akcji Satis
Cena akcji Satis w momencie publikacji komunikatu to 0.62 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Satis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Satis.
