RB-W_ASO 6:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.
Firma: AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie ZWZ
-
AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf
Ogólna liczba akcji
-
AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf
Formularz do głosowania
-
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
Pełnomocnictwo OF
-
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
Pełnomocnictwo OP
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGROTOUR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), w obecności Notariusza Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej z Goleszowa, ul. Cieszyńskiej 1 Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18 i 19 (podjętych w dniu dzisiejszym). 23. Wolne wnioski i dyskusja. 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-04 | Roman Gabrys | Prezes Zarządu | Roman Gabrys | ||
Cena akcji Remorsol
Cena akcji Remorsol w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Remorsol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Remorsol.
