Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: NWZ - projekty uchwał: zmiany w RN, zmiany w statucie (2019-08-19). Komunikaty ESPI z dnia 19-08-2019

Udostępnij

RB-W 13:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		13	/	2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)

Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Raport nr 13/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Skarbu Państwa - akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na dzień 17 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (punkt porządku obrad dodany przez Bank), 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 10) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik		Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdf		Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Announcement_EGM_17_09_2019.pdf Announcement_EGM_17_09_2019.pdf		Announcement of the EGM
Projekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdf Projekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdf		Projekty uchwał NWZ
Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdf Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdf		Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami
Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdf Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdf		Draft resolutions of the EGM
Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdf Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdf		Rules and Regulations of the Supervisory Board


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Report No. 13/2019 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: § 19.1.1 and § 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state Content of the report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 398 of the Commercial Companies Code in connection with the request submitted according to the Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code by the State Treasury - a shareholder representing no less than one-twentieth of the share capital of the Bank, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“EGM”) to be held on 17 September 2019 at 10:00 hours in Warsaw at ul. Puławska 15 with the following agenda: 1. opening of the Extraordinary General Meeting, 2. election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting, 3. confirming that the Extraordinary General Meeting has been convened correctly and is capable of passing resolutions, 4. adopting the agenda of the Extraordinary General Meeting, 5. passing a resolution on amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 6. passing a resolution on amendments to Resolution No. 2/2017 of the Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spóła Akcyjna of 13 March 2017 on the rules for determining remuneration for the Management Board, 7. passing a resolution on amendments to Resolution No. 3/2017 of the Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spóła Akcyjna of 13 March 2017 on defining the rules for determining remuneration for the Supervisory Board, 8. passing a resolution on adoption the Rules and Regulations of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (point of the agenda added by the Bank), 9. changes in the composition of the Supervisory Board, 10. closing of the meeting. The announcement on convening the EGM and the contents of draft resolutions with rationales are appended to this report.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-08-19	Zbigniew Jagiełło	Prezes Zarządu Banku

Cena akcji Pkobp

Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 39.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Pkobp ESPI 19-08-2019 PKO ESPI 19-08-2019 komunikat spółki ESPI Pkobp 19-08-2019 komunikat ESPI ESPI EBI PKOBP ESPI ESPI Pkobp raport ESPI Pkobp komunikat ESPI GPW Pkobp ESPI EBI Pkobp akcje prognoza wiadomości ESPI PKO ESPI EBI PKO biznes ESPI 19-08-2019

RB-W 13:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Cena akcji Pkobp

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej