RB-W 92:Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał
Firma: PROJPRZEM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 04.11.2016.rtf
-
Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 92 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROJPRZEM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| PROJPRZEM S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w dniu 04.11.2016 r. postanowiono rozszerzyć porządek obrad NWZ zawołanego na dzień 29.11.2016 r. o następujące punkty: - 7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką. - 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi. Pozostałe zmiany porządku obrad dotyczą zmiany numeracji poszczególnych punktów. W związku z powyższym Spółka przedstawia nowy porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Panią Annę Zarzycką – Rzepecką. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi. 9. Informacja bieżąca Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwały wraz z uzasadnieniem do wprowadzonych punktów do porządku obrad: Uchwała nr ……… w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia: 1. Dochodzić wobec Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, poprzez wytoczenie powództwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez z nią zarządu w latach 2013 – 2015, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarząd spółki w wyniku formalno – prawnej analizy stanu należności oraz przyczyn ich powstania wskazuje na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osoby sprawującej zarząd w okresie powstania wyżej wymienionych, nieuregulowanych należności względem PROJPRZEM S.A. Uchwała nr ….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, wyrazić zgodę na: 1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli położonej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00061651/8 za cenę nie niższą niż 2.400.000 złotych netto. 2) wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00019858/0 za cenę nie niższą niż 100.000 złotych netto. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uzasadnienie uchwały Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objęte pkt 1 i 2 powyżej uchwały stanowią majątek pozostały po zlikwidowanej Spółce zależnej - Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Aktywa te są przeznaczone do sprzedaży, bowiem Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej z ich wykorzystaniem. W załączeniu Spółka prezentuje aktualne zwołanie NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 04.11.2016.rtf Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 04.11.2016.rtf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-04 | Władysław Pietrzak | Prezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2016-11-04 | Marcin Lewandowski | Członek Zarządu | Marcin Lewandowski | ||
Cena akcji Pjpmakrum
Cena akcji Pjpmakrum w momencie publikacji komunikatu to 7.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pjpmakrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pjpmakrum.
