RB 9:Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2009-04-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PEPEES | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2009r. na godz. 1200 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008. - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008. - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008. - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008. - pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 . 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 996.000 złotych poprzez emisję 16.600.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A 10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 12. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu : Dotychczasowe brzmienie art.7.1 Statutu Spółki: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych. 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich 15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego 15.96.Z Produkcja piwa. 15.97.Z Produkcja słodów. 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem. 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne 90.00.D Odprowadzanie ścieków 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" Proponowane brzmienie dostosowane do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007,rozszerzone: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych. 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.05.Z Produkcja piwa. 11.06.Z Produkcja słodu. 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.2.Z Produkcja opakowań z metali 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Dotychczasowe brzmienie art. 8.1 oraz 8.2 Statutu Spółki: 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych ( słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 83.000.000 ( słownie: osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie złotych: sześć groszy) każda. 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000. Proponowane brzmienie z dniem rejestracji uchwały o której mowa w pkt. 8, art. 8.1 oraz 8.2 Statutu: 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.976.000 złotych ( słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) i dzieli się na 99.600.000 ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie złotych: sześć groszy) każda. 8.2. Akcje wymienione w art. 8.1. dzielą się na: - 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 83000000; - 16.600.000 (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 16600000 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.(Dz.U.183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki, pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 20 maja 2009 r. do godz. 11.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza zdematerializowanych akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem osoby wymienionej w zdaniu poprzedzający. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 10.00 – 12.00 Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2009r. na godz. 1200 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008. - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008. - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008. - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008. - pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 . 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 996.000 złotych poprzez emisję 16.600.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A 10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 12. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu : Dotychczasowe brzmienie art.7.1 Statutu Spółki: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych. 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich 15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego 15.96.Z Produkcja piwa. 15.97.Z Produkcja słodów. 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem. 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne 90.00.D Odprowadzanie ścieków 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" Proponowane brzmienie dostosowane do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007,rozszerzone: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych. 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.05.Z Produkcja piwa. 11.06.Z Produkcja słodu. 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.2.Z Produkcja opakowań z metali 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Dotychczasowe brzmienie art. 8.1 oraz 8.2 Statutu Spółki: 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych ( słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 83.000.000 ( słownie: osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie złotych: sześć groszy) każda. 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000. Proponowane brzmienie z dniem rejestracji uchwały o której mowa w pkt. 8, art. 8.1 oraz 8.2 Statutu: 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.976.000 złotych ( słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) i dzieli się na 99.600.000 ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie złotych: sześć groszy) każda. 8.2. Akcje wymienione w art. 8.1. dzielą się na: - 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 83000000; - 16.600.000 (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 16600000 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.(Dz.U.183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki, pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 20 maja 2009 r. do godz. 11.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza zdematerializowanych akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem osoby wymienionej w zdaniu poprzedzający. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 10.00 – 12.00 Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-04-23 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | |||
2009-04-23 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy |
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.