RB 46:Dokonane zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”)
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dokonane zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Dokonane zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, przedstawia informację o dokonanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmianie Statutu Banku. Zarząd Banku informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Banku polegającej na: 1) zastąpieniu dotychczasowego § 1 ust. 2 Statutu Banku w brzmieniu: "Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredito Italiano. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy. następującą treścią: "Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy." 2) dodaniu w treści § 6 pkt 38 w brzmieniu: "38) świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych." 3) zastąpieniu dotychczasowego § 8 Statutu w brzmieniu: "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione. 4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu." następującą treścią: "1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. 5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank. 7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku. 8.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przez wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku. 11.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad." 4) zastąpieniu dotychczasowego § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia." następującą treścią: "1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia." 5) oznaczeniu dotychczasowej treści § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 i dodaniu ust. 2 w brzmieniu: " 2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji." 6) zastąpieniu dotychczasowego § 18 pkt 6), 7) oraz 8) Statutu w brzmieniu: "6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego," następującą treścią: "6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego," 7) zastąpieniu dotychczasowego § 20 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku." następującą treścią: "1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, w tym Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku." 8) zastąpieniu dotychczasowego § 22 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "1. Prezes Zarządu Banku: 1) Kieruje pracami Zarządu Banku, 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 3) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa, 4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku, 5) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa." następującą treścią: "1. Prezes Zarządu Banku: 1) Kieruje pracami Zarządu Banku, 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 3) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa, 4) Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, 5) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku, 6) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, zarządzania ryzykiem braku zgodności, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa." 9) otrzymaniu przez § 22 ust.3 Statutu następującego brzmienia: "3.Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, do którego podstawowych kompetencji należy nadzór nad działalnością operacyjną Banku, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami inwestorskimi oraz koordynowanie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku, działalności w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, finansów oraz zarządzania ryzykiem, powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego." 10) otrzymaniu przez § 22 ust.3, 4 oraz 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu odpowiednio oznaczenia § 22 ust.4, 5 oraz 6 11) zastąpieniu dotychczasowego § 22 ust. 4 w brzmieniu: "Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje Unicredito Italiano S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane." następującą treścią: "Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane." 12) zastąpieniu dotychczasowego § 23 Statutu w brzmieniu: "Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredito Italiano. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku." następującą treścią "Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredit. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku." 13) zastąpieniu dotychczasowego § 40 Statutu w brzmieniu: "Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"." następującą treścią: "Obowiązkowe ogłoszenia, których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust. 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"." Zarząd ponadto informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważniło Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku uwzględniającego jego zmiany. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 46/2010:The made amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“the Bank”).The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), presents the information on the made amendments to the Bank’s Statute by the Ordinary General Meeting of the Bank.The Management Board of the Bank informs that, the Ordinary General Meeting of the Bank adopted the resolution on amendments to the Bank’s Statute on 28 th of April 2010, consisting in:1) replacement of current Par. 1 Section 2 of the Bank's Statute:“Bank Polska Kasa Opieki S.A. is a member of the UniCredito Italiano Banking Group. UniCredito Italiano S.p.A. has the right, in accordance with the Polish law, through the statutory authorities of the Bank, to affect activities of the Bank aimed at ensuring the stability of the Group.”with the following wording:“Bank Polska Kasa Opieki S.A. is a member of the UniCredit Banking Group. UniCredit S.p.A. has the right, in accordance with the Polish law, through the statutory authorities of the Bank, to affect activities of the Bank aimed at ensuring the stability of the Group.”2) In par. 6 of Bank’s Statute point 38 shall be added in following wording:“38) performing of investment advice service in the scope of securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland, and other instruments not admitted to organized trading in financial instruments”3) replacement of current Par. 8 of the Statute:"1. The Ordinary General Meeting of Shareholders shall be convened by the Management Board of the Bank.2. The Ordinary General Meeting should be held in June at least. Should the General Meeting of Shareholders be not convened by the Management Board within the time limit set out in this Statute, the Supervisory Board shall have the right to convene the Meeting.3. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened, if required, by the Management Board of the Bank on its own initiative or on the motion of the Supervisory Board or the shareholders representing at least 1/10 of the statutory capital. These shareholders may also require introducing specific matters in the agenda of the next General Meeting. The requests for convening the General Meeting of Shareholders and for including specific matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders should be justified.4. Should the Management Board not satisfy the requirements of the Supervisory Board or shareholders within two weeks from the date the requirement was submitted, respectively the Supervisory Board or the shareholders shall have the right to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders pursuant to the authorisation of the court."with the following wording:"1. The General Meeting shall be convened by way of publishing an announcement on the Bank's internet site and in a manner determined for providing current information in accordance with regulations on the public offer and terms of introducing financial instruments into the organised trading system and on public companies.2. The Ordinary General Meeting shall be convened by the Bank Management Board.3. The Ordinary General Meeting should be held in June at the latest. Should the General Meeting be not convened by the Management Board within the time limit set out in this Statute, the Supervisory Board shall have the right to convene the Meeting.4. The Extraordinary General Meeting shall be convened, if required, by the Management Board of the Bank on its own initiative or on the motion of the Supervisory Board or the shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital. These shareholders may also require introducing specific matters in the agenda of this General Meeting.5. Should the Management Board not satisfy the requirements of the shareholders within two weeks from the date the requirement was submitted, the shareholders shall have the right to convene the Extraordinary General Meeting pursuant to the authorisation of the court.6. The Extraordinary General Meeting convened upon the request of the shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital shall pass the resolution deciding on whether the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Bank.7. The Extraordinary Meeting may also be convened by the Supervisory Board once the Supervisory Board finds such Meeting justified or by shareholders representing at least half of the statutory capital or at least half of the votes within the Bank.8. The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital may require introducing specific matters in the agenda of next General Meeting. The requests for including specific matters in the agenda of the General Meeting should contain relevant justifications or the draft of a resolution concerning the proposed item of the agenda of the Meeting and shall be submitted to the Bank Management Board no later than 21 days prior to the scheduled date of the General Meeting.9. The Management Board shall be obligated to announce instantly, but no later than 18 days prior to the scheduled date of the General Meeting, the changes to the meeting agenda introduced upon the shareholders' request. This announcement shall be made in a way appropriate to the convening of the General Meeting.10. The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Bank, in writing or by electronic means, drafts of resolutions concerning matters included in the agenda of the General Meeting or matters which are to be included in the agenda. The Bank shall instantly publish the drafts of the resolutions on the Bank’s internet site.11. Each shareholder may, during the general meeting, submit drafts of resolutions concerning the matters included in the agenda."4) replacement of current Par. 10 Section 1 of the Statute:"1. Shareholders may participate in the General Meeting of Shareholders in person or through their attorneys. A power of attorney to attend and vote at the General Meeting of Shareholders shall be made in writing and attached to the Minutes of the General Meeting of Shareholders, under the pain of invalidity."with the following wording:"1. Shareholders may participate in the General Meeting in person or through their attorneys. A power of attorney to attend and vote at the General Meeting shall be made in writing or in the electronic format and attached to the Minutes of the General Meeting."5) marking current Par. 11 of the Statute as Par. 11 Section 1 and addition of the following section 2:"2. The Shareholder may vote differently out of each share he or she owns."6) replacement of current Par. 18 Items 6), 7) and 8) of the Statute:"6)Applying to the Banking Supervisory Commission for approval to appoint two members of the Management Board, including the President of the Management Board,7)Appointing, upon approval of the Banking Supervisory Commission, and recalling the President of the Management Board of the Bank in a secret ballot,8)Appointing and recalling in a secret ballot at the request of the President of the Management Board, the Deputy Presidents and members of the Management Board of the Bank, including the appointment of one member of the Management Board upon obtaining the approval of the Banking Supervisory Commission."with the following wording:"6) Applying to the Financial Supervision Authority for approval to appoint two members of the Management Board, including the President of the Management Board,7) Appointing, upon approval of the Financial Supervision Authority, and recalling the President of the Management Board of the Bank in a secret ballot,8) Appointing and recalling in a secret ballot at the request of the President of the Management Board, the Deputy Presidents and members of the Management Board of the Bank, including the appointment of one member of the Management Board upon obtaining the approval of the Financial Supervision Authority."7) replacement of current Par. 20 Section 1 of the Statute:"1. The Management Board consists of 5 to 9 members.The Management Board of the Bank shall consist of the:1) President of the Management Board of the Bank,2) Deputy Presidents of the Management Board of the Bank,3) Members of the Management Board of the Bank."with the following wording:"1. The Management Board consists of 5 to 9 members.The Management Board of the Bank shall consist of the:1) President of the Management Board of the Bank,2) Deputy Presidents of the Management Board of the Bank, including the First Vice President of the Bank Management of the Bank,3) Members of the Management Board of the Bank."8) replacement of current Par. 22 Section 1 of the Statute:“1. The President of the Management Board shall:1) Manage operations of the Management Board of the Bank,2) Convene and preside over meetings of the Management Board,3) Present the standpoint of the Management Board towards the organs of the Bank and in external relations, in particular towards the State organs,4) Issue internal orders, rules of procedure and other regulations governing the Bank’s operations. The President of the Management Board may authorize other persons to issue internal regulations of the Bank,5) Supervise the activity of basic organizational cells of the Head Office of the Bank performing tasks in the terms of: internal audit, legal service, macroeconomic analysis, corporate communication and the President’s Office.”with the following wording:“1. The President of the Management Board shall:1) Manage operations of the Management Board of the Bank,2) Convene and preside over meetings of the Management Board,3) Present the standpoint of the Management Board towards the organs of the Bank and in external relations, in particular towards the State organs,4) Performs general supervision over the activity of the First Vice-President of the Bank’s Management Board,5) Issue internal orders, rules of procedure and other regulations governing the Bank’s operations. The President of the Management Board may authorize other persons to issue internal regulations of the Bank,6) Supervise the activity of basic organizational cells of the Head Office of the Bank performing tasks in the terms of: internal audit, legal service, compliance office, macroeconomic analysis, corporate communication and the President’s Office.”9) obtaining Par. 22 section 3 of the Statute, following wording:"3. The First Vice President of the Management Board, the key competence of whom include the supervision of Bank’s operational activities, human resources management and investor relations, as well as the coordination, according to the Bank’s internal regulations, of retail and corporate banking activities, finance and risk management, is appointed upon the approval of the Financial Supervision Authority.”10) marking current Par. 22 sections 3, 4 and 5 of the Statute as Par. 22 Sections 4, 5 and 611) replacement of current Par. 22 Section 4:"The Management Board of the Bank in the framework limited by the rules of the binding Polish law submits to UniCredito Italiano S.p.A. as the parent company all required information and data."with the following wording:"The Management Board of the Bank in the framework limited by the rules of the binding Polish law submits to UniCredit S.p.A. as the parent company all required information and data."12) replacement of current Par. 23 of the Statute:"The Management Board of the Bank may issue commercial powers of attorney only to employees of the Bank and other employees belonging to the UniCredito Italiano Banking Group. The commercial power of attorney may be revoked by any member of the Management Board."with the following wording:"The Management Board of the Bank may issue commercial powers of attorney only to employees of the Bank and other employees belonging to the UniCredit Banking Group. The commercial power of attorney may be revoked by any member of the Management Board."13) replacement of current Par. 40 of the Statute:"Obligatory notices, including notices on convening the General Meeting of Shareholders shall be published by the Management Board of the Bank in the “Court and Business Monitor”.The financial report shall be published in the official journal: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"."with the following wording:"Obligatory notices which must be published according to the Commercial Companies Code, excluding the notice specified in Par. 8 Section 1 of the Statute, shall be published by the Management Board of the Bank in the “Court and Business Monitor (Monitor Sądowy i Gospodarczy)”. The financial report shall be published in the Official Journal: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"."Additionally,the Management Board of the Bank informs that, the Ordinary General Meeting of the Bank authorized the Supervisory Board of the Bank to determine the uniform text of Statute of the Bank, including amendments.Legal basis:Section 38 subsection 1 clause 2 of the Finance Minister’s Ordinance of the 19th of February 2009 regarding current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states (J.L. no. 33 item. 259 with later amendments). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-30 | Luigi Lovaglio | Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny | |||
| 2010-04-30 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2010-04-30 | Dariusz Choryło | Dyrektor Wykonawczy | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
