RB 25:Zmiana raportu nr 23/09 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009r.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana raportu nr 23/09 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 5 maja 2009r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Banku, z wnioskiem o nieudzielenie Pani Katarzynie Niezgodzie–Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. W związku z tym ulega zmianie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącej absolutorium dla Pani Katarzyny Niezgody-Walczak w następujący sposób: Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1. Nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższą rekomendacją Rada Nadzorcza postanowiła zmienić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2008r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2008r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2008r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za 2008r." w następujący sposób: 1) Zdanie o brzmieniu: "Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku pp. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Katarzynie Niezgodzie, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Ważyńskiemu w roku 2008, p.Przemysławowi Gdańskiemu za okres od 1 stycznia 2008r. do 9 maja 2008r., p.Christopherowi Kosmidrowi za okres od 1 stycznia 2008r. do 4 czerwca 2008r., p.Andrzejowi Kopyrskiemu za okres od 4 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz pp. Diego Biondo i Marco Iannaccone za okres od 11 grudnia do 31 grudnia 2008r.", otrzymuje brzmienie: "Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku pp. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Ważyńskiemu w roku 2008, p.Przemysławowi Gdańskiemu za okres od 1 stycznia 2008r. do 9 maja 2008r., p.Christopherowi Kosmidrowi za okres od 1 stycznia 2008r. do 4 czerwca 2008r., p.Andrzejowi Kopyrskiemu za okres od 4 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz pp. Diego Biondo i Marco Iannaccone za okres od 11 grudnia do 31 grudnia 2008r.", 2) Po zdaniu, o którym mowa w pkt 1, dodaje się zdanie w brzmieniu: "Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku nieudzielenie Pani Katarzynie Niezgodzie-Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 25/2009: Change of the report no. 23/09 regarding draft of resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dated on 5th of May 2009 The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that after receiving the recommendation of the Supervisory Board of the Bank decided to submit the motion to the Ordinary General Meeting of the Bank on not granting to Mrs. Katarzyna Niezgoda–Walczak the vote of approval for performance of duties in the period from 1st of January till 31st of December 2008.As a result the draft of the resolution of the Ordinary General Meeting of the Bank regarding vote of approval for Mrs. Katarzyna Niezgoda–Walczak is amended in the following way:Resolution No.of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjnaon not granting the vote of approval to Member of the Management Boardof Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2008Acting in accordance with Art. 393 p.1 and Art. 395 § 2 p.3 of Code the Commercial Companies and pursuant to § 13 p. 4 of the Bank’s Statute, the Ordinary General Meeting resolves as follows:§ 1.Ms. Katarzyna Niezgoda-Walczak, Vice President of the Management Board, hereby does not receive the vote of approval for her duties performed in the period from 1st January till 31st December 2008.§ 2.The Resolution is enacted upon its adoption.As a result of the above mentioned recommendation the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna decided to change the “Report on activity of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2008, results of performed assessment of: reports on activities of the Bank and the Capital Group in 2008, financial statements of the Bank and the Capital Group for 2008 and the motion of the Management Board concerning distribution of net profit for 2008” in the following way:1) the sentence now reads:“Given the above, the Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting, in accordance with art. 395 § 2 p. 3 of the Code of Commercial Companies, to acknowledge fulfilment of duties by members of the Management Board, Messrs Jan Krzysztof Bielecki, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Katarzyna Niezgoda, Grzegorz Piwowar and Marian Ważyński in 2008, Mr Przemysław Gdański in the period from 1 January 2008 to 9 May 2008, Mr Christopher Kosmider in the period from 1 January 2008 to 4 June 2008, Mr Andrzej Kopyrski in the period from 4 June 2008 to 31 December 2008 and Messrs Diego Biondo and Marco Iannaccone from 11 December 2008 to 31 December 2008.”,receives the wording:“Given the above, the Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting, in accordance with art. 395 § 2 p. 3 of the Code of Commercial Companies, to acknowledge fulfilment of duties by members of the Management Board, Messrs Jan Krzysztof Bielecki, Luigi Lovaglio, Paolo Iannone, Grzegorz Piwowar and Marian Ważyński in 2008, Mr Przemysław Gdański in the period from 1 January 2008 to 9 May 2008, Mr Christopher Kosmider in the period from 1 January 2008 to 4 June 2008, Mr Andrzej Kopyrski in the period from 4 June 2008 to 31 December 2008 and Messrs Diego Biondo and Marco Iannaccone from 11 December 2008 to 31 December 2008.”2) The new sentence is added after the sentence mentioned in point 1 with the following wording:“The Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna recommends to the General Meeting not to grant to Mrs. Katarzyna Niezgoda–Walczak the vote of approval for performance of duties in the period from 1 January till 31 December 2008”.Legal base:§ 38 sect. 1 p. 3 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country (Journal of Law No. 33, pos. 259) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-04 | Luigi Lovaglio | Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny | |||
| 2009-05-04 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2009-05-04 | Ewa Rucińska | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
| 2009-05-04 | Wioletta Reimer | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
