RB 30:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 23 kwietnia 2008r. o godz. 10:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2007r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2007r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2007r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2007r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2007r., 5) podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2007r., 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r., 8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 13. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 16 kwietnia 2008r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION:Report 30/2008: Convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. on 23rd April 2008The Management Board, acting in accordance with Art. 395 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Companies as well as § 8 sect. 1 of the Bank's Statute, convened the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. on 23rd April 2008 at 10.30 a.m.The Ordinary General Meeting of the Bank will be held in Hilton Hotel in Warsaw, Grzybowska Str. 63 with the following agenda:1. Opening of the Ordinary General Meeting.2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.3. Concluding correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolution.4. Election of the Ballot Counting Commission.5. Adoption of the agenda.6. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank in 2007.7. Consideration of the financial statements of the Bank for 2007.8. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2007.9. Consideration of the consolidated financial statements of the Bank’s Capital Group for 2007.10. Consideration of the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2007 and allocation of the part of funds from reserve equities to dividend payment.11. Consideration of the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2007 and the results of review of the reports: on the activity of the Bank and of the Bank's Capital Group in 2007, financial statements of the Bank and of the Bank's Capital Group for 2007 as well as the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2007 and allocation of the part of funds from reserve equities to dividend payment.12. Adoption of the resolutions on:1) approving the Management Board's report on the activity of the Bank in 2007,2) approving the financial statements of the Bank for 2007,3) approving the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2007,4) approving the consolidated financial statements of the Bank’s Capital Group for 2007,5) distribution of the Bank’s net profit for 2007 and allocation of the part of funds from reserve equities to dividend payment,6) approving the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2007,7) approving the performance of duties by Members of the Supervisory Board in 2007,8) approving the performance of duties by Members of the Management Board in 2007.13. Closing of the meeting.Bearer's shares entitle bearers to participate in the Ordinary General Meeting if inscribed deposit certificates, issued by the entity with which a shareholder maintains his brokerage account are deposited at the Bank's Headquarters at Grzybowska 53/57 in Warsaw (ground floor, room no. 0070) till 16th April 2008 by 3:00 p.m. and are not picked up before the end of the General Meeting.Legal base:§ 39 sect. 1 p. 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 October 2005 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-19 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2008-03-19 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2008-03-19 | Jacek Starościak | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
| 2008-03-19 | Krzysztof Szlichciński | Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
