RB 7:
Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Bank Pekao S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport 7/2004: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A., na dzień 5 kwietnia 2005r., o godz. 10:30 w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2004r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2004r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2004r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2004r. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2004r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2004r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2004r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2004. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2004r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2004r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2004r., 5) podziału zysku netto Banku za 2004r., 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2004r., 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r., 8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r. 13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2005-2006. 14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 29 marca 2005r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION: Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that acting in accordance with Art. 395 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Companies as well as § 8 sect. 1 of the Bank's Statute convened the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. on 5th April 2005 at 10:30 a.m. in the premises of Head Office of the Bank in Warsaw, Grzybowska Str. 53/57 with the following agenda:1. Opening of the Ordinary General Meeting.2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Concluding correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolution.4. Election of the Voting Commission.5. Adoption of the agenda.6. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank in 2004.7. Consideration of the financial report of the Bank for 2004.8. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2004.9. Consideration of the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for 2004. 10. Consideration of the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2004.11. Consideration of the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2004 and the results of review of the reports: on the activity of the Bank and of the Bank's Capital Group in 2004, financial reports of the Bank and of the Bank's Capital Group for 2004 as well as the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2004.12. Adoption of the resolutions on:1) approving the Management Board's report on the activity of the Bank in 2004,2) approving the financial report of the Bank for 2004,3) approving the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2004,4) approving the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for 2004, 5) distribution of the Bank’s net profit for 2004,6) approving the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2004, 7) approving the performance of duties by Members of the Supervisory Board in 2004,8) approving the performance of duties by Members of the Management Board in 2004.13. Consideration of the motion and adoption of resolution on appointing the auditor of the Bank for 2005-2006.14. Consideration of the motion and adoption of resolution on preparation of the financial reports of the Bank in compliance with International Accounting Standards.15. Miscellaneous matters.16. Closing of the meeting.Bearer's shares entitle bearers to participate in the General Meeting if inscribed deposit certificates, issued by the entity with which a shareholder maintains his brokerage account are deposited at the Bank's Head Office at Grzybowska 53/57 in Warsaw (ground floor, room no. 0070) till 29th March 2005 by 3:00 p.m. and are not picked up before the end of the General Meeting. Podstawa prawna:§49 ust. 1 p.1 RRM§28 ust. 1 pkt 1 Zał. 1 do Regulaminu Obrotu CeTO | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-03 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2005-03-03 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2005-03-03 | Jacek Starościak | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
| 2005-03-03 | Krzysztof Szlichciński | Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
