RB-W 39:Aktualizacja dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przekazanych raportem bieżącym nr 103/2006 z dnia 16.11.2006 r.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik 1.Uchwała WZ Pekao podziałowa-pdf.pdf
-
Załacznik 2.pdf
-
Załącznik 3 do PP - zmiany Statutu Pekao po podwższeniu- pdf.pdf
-
Att.1.GM-Draft resolution on spin-off(Pekao)-MB.pdf
-
Att.2.Unifed Pekao Statute-MB resolution .pdf
-
Att.3.Amendments to Pekao Statute-MB res.pdf
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Aktualizacja dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przekazanych raportem bieżącym nr 103/2006 z dnia 16.11.2006 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku informuje o dokonanej aktualizacji dokumentów, przekazanych raportem bieżącym nr 103/2006 z dnia 16.11.2006 r., wraz z Planem podziału Banku BPH S.A. z dnia 15 listopada 2006 r. ("Plan Podziału"), w zakresie wysokości kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. oraz liczby akcji Banku serii F, w ten sposób, że 1) w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie integracji Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Pekao S.A.", "Bank") z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank BPH S.A."), realizowanej w drodze podziału Banku BPH S.A. przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A., oznaczonym jako załącznik nr 1 do Planu Podziału: a) w § 3 ust. 1 wyrazy "261.571.816 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście)" zastąpiono wyrazami "261.771.349 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć)", b) w § 4 ust. 2 pkt 9 wyrazy "261.571.816 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście)" zastąpiono wyrazami "261.771.349 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć)", zaś wyrazy "326.570 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)" zastąpiono wyrazami "526.103 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy)", 2) w projekcie tekstu jednolitego Statutu Banku Pekao S.A., stanowiącym załącznik do projektu uchwały, o której mowa w pkt 1, w § 27 ust. 1 wyrazy "261.571.816 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście)" zastąpiono wyrazami "261.771.349 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć)", zaś wyrazy "326.570 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)" zastąpiono wyrazami "526.103 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy", 3) w projekcie zmian Statutu Banku Pekao S.A., oznaczonym jako załącznik nr 3 do Planu Podziału, w pkt 6 "§ 27 ust. 1 Statutu": a) w części "Dotychczasowe brzmienie:" wyrazy "166.808.257 (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)" zastąpiono wyrazami "167.007.790 (sto sześćdziesiąt siedem milionów siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt)", zaś wyrazy "326.570 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)" zastąpiono wyrazami "526.103 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy)", b) w części "Proponowane brzmienie:" wyrazy "261.571.816 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście)" zastąpiono wyrazami "261.771.349 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć)", zaś wyrazy "326.570 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)" zastąpiono wyrazami "526.103 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzy)". Zaktualizowane dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Opisana aktualizacja jest uzasadniona podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. o kwotę 199.533 zł, które nastąpiło po ogłoszeniu Planu Podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskutek wydania osobom uprawnionym, uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku, kluczowych dla realizacji strategii Banku ("Program Motywacyjny"), 199.533 akcji Banku serii F. Program Motywacyjny ustanowiony został uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z dnia 25.07.2003 r. Akcje Banku serii F wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25.07.2003 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego znalazło odzwierciedlenie w § 27 a Statutu Banku i zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 17.09.2003 r. Informacje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zarząd przekazał raportami bieżącymi: nr 4/2007 z dnia 05.01.2007 r., nr 7/2007 z dnia 08.01.2007 r., nr 12/2007 z dnia 09.01.2007 r., nr 15/2007 z dnia 10.01.2007 r., nr 19/2007 z dnia 12.01.2007 r., nr 24/2007 z dnia 15.01.2007 r. oraz nr 27/2007 z dnia 16.01.2007 r. Aktualnie kapitał zakładowy Banku Pekao S.A. wynosi 167.007.790 zł. Podstawa prawna: § 21 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik 1.Uchwała WZ Pekao podziałowa-pdf.pdf Załącznik 1.Uchwała WZ Pekao podziałowa-pdf.pdf | |||||||||||
| Załacznik 2.pdf Załacznik 2.pdf | |||||||||||
| Załącznik 3 do PP - zmiany Statutu Pekao po podwższeniu- pdf.pdf Załącznik 3 do PP - zmiany Statutu Pekao po podwższeniu- pdf.pdf | |||||||||||
| Att.1.GM-Draft resolution on spin-off(Pekao)-MB.pdf Att.1.GM-Draft resolution on spin-off(Pekao)-MB.pdf | |||||||||||
| Att.2.Unifed Pekao Statute-MB resolution .pdf Att.2.Unifed Pekao Statute-MB resolution .pdf | |||||||||||
| Att.3.Amendments to Pekao Statute-MB res.pdf Att.3.Amendments to Pekao Statute-MB res.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION Updating of documents referred to in Art. 534 § 2 of the Code of Commercial Companies, published in a current report no. 103/2006 dated 16.11.2006 The Management Board of the Bank, informs on preformed updating of documents, published in current report no. 103/2006 dated 16.11.2006, together with the Spin-off plan of Bank BPH S.A. dated November 15, 2006 („Spin-off Plan”), in the scope of the amount of the share capital of Bank Pekao S.A. and the number of the Bank series F shares, in the manner that, 1) in draft resolution of the General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on integration of Bank Polska Kasa Opieki S.A. with its seat in Warsaw (“Bank Pekao S.A., “Bank”) with Bank BPH S.A. with its seat in Kraków (“Bank BPH S.A.”) performed in a manner of Bank BPH S.A.’s spin-off by transferring a portion of Bank BPH S.A.’s property in a form of an organized part of enterprise to Bank Pekao S.A., marked as Attachment no. 1 to the Spin-off Plan: a) in § 3 Sec. 1 words: „261,571,816 (two hundred sixty one million five hundred seventy one thousand eight hundred sixteen) have been replaced by words: „261,771,349 (two hundred sixty one million seven hundred seventy one thousand three hundred forty nine)”, b) in § 4 Sec. 2 Item 9 words: „261,571,816 (two hundred sixty one million five hundred seventy one thousand eight hundred sixteen) have been replaced by words: „261,771,349 (two hundred sixty one million seven hundred seventy one thousand three hundred forty nine)”and words: „326,570 (three hundred twenty six thousand five hundred seventy)” have been replaced by words: „526,103 (five hundred twenty six thousand one hundred three)”, 2) in the draft unified text of Statute of Bank Pekao S.A. constituting the attachment to the draft resolution mentioned in point 1, in § 27 Sec. 1, the words 261,571,816 (two hundred sixty one million five hundred seventy one thousand eight hundred sixteen) have been replaced by words: „261,771,349 (two hundred sixty one million seven hundred seventy one thousand three hundred forty nine)”, and words: „326,570 (three hundred twenty six thousand five hundred seventy)” have been replaced by words: „526,103 (five hundred twenty six thousand one hundred three)”, 3) in the draft amendments to Bank Pekao S.A.’s Statute, marked as Attachment no. 3 to the Spin-off Plan, shall be up-dated in a such manner that in point 6 „§ 27 Sec. 1 of the Statute”: a) in a part „Current wording:” words: „166,808,257 (one hundred sixty six million eight hundred eight thousand two hundred fifty seven)” have been replaced by words: „167,007,790 (one hundred sixty seven million seven thousand seven hundred ninety)”,and words: „326,570 (three hundred twenty six thousand five hundred seventy)” have been replaced by words: „526,103 (five hundred twenty six thousand one hundred three)”, b) in a part „Proposed wording:” words 261,571,816 (two hundred sixty one million five hundred seventy one thousand eight hundred sixteen) have been replaced by words: „261,771,349 (two hundred sixty one million seven hundred seventy one thousand three hundred forty nine)” and words: „326,570 (three hundred twenty six thousand five hundred seventy)” have been replaced by words: „526,103 (five hundred twenty six thousand one hundred three)”. The updated documents, as referred to in above, constitutes the attachments to this report. The presented updating is justified by the increase of the share capital of Bank Pekao S.A. by the amount of PLN 199,533, which has been made after publication of the Spin-off Plan together with the documents mentioned in Art. 534 § 2 of the Code of the Commercial Companies, as a result of issuance of 199,533 the Bank series F shares to the entitled persons, participating in the Motivation program for the members of the management bodies, managers and employees of the Bank’s capital group being the key persons for realization of the Bank’s strategy (“Motivation Program”). The Motivation Program was adopted by the resolution no. 5 of the Extraordinary General Meeting of Bank Pekao S.A. dated July 25, 2003. The Bank series F shares has been issued on a basis of resolution no. 7 of the Extraordinary General Meeting dated July 25, 2003, on the conditional increase of the share capital, exclusion of the right to acquire the Bank series F and G shares and the amendment of the Bank Statute. The conditional increase of the share capital has been evidenced in § 27a of the Bank Statute and was registered by the registry court on September 17, 2003. Information regarding increase of the Bank’s share capital has been published in the current reports: no. 4/2007 dated 05.01.2007, no. 7/2007 dated 08.01.2007, no. 12/2007 dated 09.01.2007, no. 15/2007 dated 10.01.2007, no. 19/2007 dated 12.01.2007, no. 24/2007 dated 15.01.2007 and no. 27/2007 dated 16.01.2007. Currently, the share capital Bank Pekao S.A. amounts to PLN 167,007,790. Legal basis: § 21 Sec. 2 Item 1 of the Finance Minister's Ordinance on Current and Periodic Information Provided by Securities Issuers of 19 October 2005. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu, COO | |||
| 2007-02-13 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2007-02-13 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
