RB 24:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ.
Firma: V NFI VICTORIA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-09-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 28 września 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173/2006 (2518) z dnia 6 września 2006 r., pod poz. 10939. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2005, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.820.348,96 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30.654.657,80 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 82.582.595,52 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.110.047,72 zł., - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 30.654.657,80 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 45.819.305,06 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 15.164.647,26 zł, a także podzielić zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.066.618,00 zł, w następujący sposób: - zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 45.819.305,06 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy; - niezrealizowana strata za 2005 rok w wysokości 15.164.647,26 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych; - zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.066.618,00 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derkowi A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Maciejowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 27.09.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zdzisławowi Gawlikowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 27.09.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Sylwestrowi Pieckowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16.08.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Panią Agnieszkę Stankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Roberta Kozłowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Łukasza Ołdakowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Damiana Domińczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Derka A. Christopher. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. akceptuje oświadczenie Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Funduszu, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 27 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. działając na podstawie art. 459 pkt 2 k.s.h. oraz w oparciu o zalecenie Rady Nadzorczej z dnia 4 września 2006 roku, wyrażone w Uchwale nr 3/2006 w sprawie zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. niniejszym postanawia z dniem 1 października 2006 roku rozwiązać V NFI Victoria S.A. i postawić go w stan likwidacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyboru likwidatora Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., niniejszym w głosowaniu tajnym uchwala co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. niniejszym, z dniem 1 października 2006 roku, powierza funkcję likwidatora Funduszu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu- Panu Piotrowi Nadolskiemu. 2. Likwidator uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, iż Pan Piotr Nadolski nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji likwidatora V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Na Zwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 28 września 2006 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ. 1. Forestmeadows Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.500.000 akcji reprezentujących 64,73% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 22,18% ogólnej liczby głosów; 2. Keystar Holdings Limited wykonywał prawo głosu z 1.105.094 akcji reprezentujących 28,62% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 9,80% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 3.861.938 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-09-28 | Piotr Nadolski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
