RB-W_ASO 1:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
-
NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
-
NTS_20240625_statut_projekt.pdf
-
NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki: a. zmiana firmy Spółki; b. zmiana roku obrotowego Spółki; c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma spółki) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki. Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgodnie z art. 401 § 1 ksh. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf | |||||||||||
| NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf | |||||||||||
| NTS_20240625_statut_projekt.pdf NTS_20240625_statut_projekt.pdf | |||||||||||
| NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | |||||||||||
| NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-28 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Notoria Serwis S.A.
Cena akcji Notoria Serwis S.A. w momencie publikacji komunikatu to 4.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria Serwis S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria Serwis S.A..
