Neuca S.A.: WZA - podjęcie uchwał, podział zysku, wypłata dywidendy, zmiana statutu (2006-06-06). Komunikaty ESPI z dnia 06-06-2006

Udostępnij

RB 23:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firma: TORFARM SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-06

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki TORFARM S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2006r., na godz. 11 00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2005, w tym sprawozdań finansowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 13 i 15 porządku obrad:

Dotychczasowe brzmienie § 6:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym:
- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E – akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji;
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

Proponowane brzmienie § 6:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym:
- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)."
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006 r.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba."

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3:

"3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."

Proponowane brzmienie § 26 ust.3:

"3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-06	Kazimierz Herba	Prezes Zarządu
2006-06-06	Piotr Sucharski	Wiceprezes Zarządu