RB-W_ASO 1:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
Firma: MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
Załącznik nr 2_Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MILKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [Spółka], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki. 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]: Ogłoszenie o WZ – 30 maja 2018 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2018 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 31 maja 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2018 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2018 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2018 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku, Dzień WZ – 26 czerwca 2018 roku, godzina 14:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2_Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Załącznik nr 2_Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Aleksandra Świerczyńska | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Milkpol
Cena akcji Milkpol w momencie publikacji komunikatu to 1.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Milkpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Milkpol.
