RB-W 9:Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEGARON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał: 1. „w sprawie zmiany Statutu Spółki” 2. „w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki” 3. „w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. punktów dot. podjęcia uchwał w sprawach: zmiany Statutu Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 9 2020.06.08 zal.pdf RB 9 2020.06.08 zal.pdf | treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-08 | Piotr SIkora | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 9.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
