RB 126:Projekty uchwał NWZA
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 126 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-09-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LUBAWA S.A. podaje proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 września 2006 roku. Uchwała Nr 43/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobę ................................ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 44/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie przyjęcia porządku obrad I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 163 ( 2508 ) z dnia 23 sierpnia 2006 r., pozycja 10406. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dodania do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu: 29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ), 30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ), 31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ), 32) Produkcja tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ), 33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ), 34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ). 8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 45/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................, 2. ................................., 3. .................................. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 46/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005 I. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2006 r w sprawie podziału zysku za rok 2005 w ten sposób, że: 1. w pkt I powołanej uchwały wykreśla się zwrot: "( tj. 0.04 zł na jedną akcję )". 2. w pkt II powołanej uchwały zmienia się datę dnia dywidendy i określa, że dniem dywidendy będzie dzień 22 września 2006 r. II. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 47/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie dodania pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. dokonuje zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie do § 5 Statutu dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt 29, 30, 31, 32, 33, 34 w następującym brzmieniu: 29) Produkcja wyrobów gumowych ( PKD 25.1 ), 30) Produkcja klejów i żelatyn ( PKD 24.62.Z ), 31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( PKD 51.55.Z ), 32) Sprzedaż tworzyw sztucznych ( PKD 24.16.Z ), 33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z ), 34) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych ( PKD 73.10.B ). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 48/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 49/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę .......................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 50/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę .......................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 51/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie z dnia 14 września 2006 r w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h., powołuje osobę ....................... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-09-06 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
