RB 61:Termin i porządek obrad NWZA.
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad NWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. informuje, że zwołał na dzień 9 lutego 2006 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w terminie do dnia 02.02.2006 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjecie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki będącej następstwem dokonania podziału akcji w stosunku 1:10. Dotychczasową treść § 6 Statutu: "§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 2.900.000,- ( dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2 ( dwa ) złote każda akcja, emitowanych w seriach: 1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4) akcje serii "D" obejmują 100.000 ( sto tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 2.800.001 do 2.900.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." Zastępuje się nową treścią: "§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach: 1. akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2. akcje serii "B" obejmują 4.000.000 ( cztery miliony ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3. akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4. akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." 8. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 27 i 28 do § 5 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki Proponuje się dodać w § 5 Statutu Spółki dotyczącym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki pkt. 27 w następującym brzmieniu: 27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z) oraz pkt 28 w następującym brzmieniu: 28. pozostałe formy udzielania kredytów ( PKD 65.22.Z ), 9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-21 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
