RB 86:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 06.10.2006 r.
Firma: PONAR - WADOWICE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 86 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 06.10.2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 06 października 2006 r. przekazuje treść projektów uchwał możliwych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5/ Przyjęcie porządku obrad. 6/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania obecnych członków Rady Nadzorczej 7/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 9/ Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowej serii akcji z prawem poboru w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego 10/ Zmiany w Statucie Spółki 11/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12/ Wolne wnioski 13/ Zamknięcie Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji powołana zostanie w składzie 5 (pięć) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję Panią/Pana .......................................... § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4; - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 3; - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 2. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1. § 2. Traci moc Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki W celu zapewnienia Spółce środków finansowych przeznaczonych na przyszłe inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Po art. 9 wstawia się art. 9 A o brzmieniu: " 9A.1 Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2008 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.255.066,25 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 25/100) ) w drodze emisji 649.875 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) nowych akcji z prawem poboru, o wartości nominalnej 3,47 zł za cenę emisyjną określoną przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 2. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 06.10.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 9.1. Statutu Spółki w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi 3006755 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w tym: a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000." otrzymuje brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3006755 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 5261821,25 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 25/100) i składa się z nie mniej niż 866500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) i nie więcej niż 1516375 (jeden milion pięćset szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w tym: a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000, d) nie więcej niż 649875 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 06.10.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 22.2 Statutu Spółki w brzmieniu: "22.2 Rada Nadzorcza nie ma prawa do wykonywania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki" skreśla się w całości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 06.10.2006 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-09-27 | Robert Oślak | Prokurent | Robert Oślak | ||
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.
