RB-W 38:Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 13.08.2015 r., projekty uchwał
Firma: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NWZA 13.08.2015 - ogloszenie o zwołaniu NWZA.pdf
załącznik nr 1 - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
-
NWZA 13.08.2015 - projekty uchwal.pdf
załącznik nr 2 - projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 13.08.2015 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się dnia 13 sierpnia 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zmiana artykułu 8, 9 i 10 Statutu; b) zmiana artykułu 35 Statutu; 7. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowy art. 8 Statutu był skreślony stąd zmiana numeracji art. 9 na art. 8 oraz dotychczasowego art. 10 na art. 9 w dotychczasowym brzmieniu. W miejsce dotychczasowego, dodaje się nowy art. 10 Statutu o następującym brzmieniu: 10.1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne). 10.2. Akcje własne Spółki mogą być umarzane. 10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. W art. 35 Statutu dodaje sie nowe ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu: 35.3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 35.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZA 13.08.2015 - ogloszenie o zwołaniu NWZA.pdf NWZA 13.08.2015 - ogloszenie o zwołaniu NWZA.pdf | załącznik nr 1 - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| NWZA 13.08.2015 - projekty uchwal.pdf NWZA 13.08.2015 - projekty uchwal.pdf | załącznik nr 2 - projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-17 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-17 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to 3.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
