RB-W_ASO 37:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r.
Firma: LEŚNE RUNO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-09-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEŚNE RUNO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa. Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru – 5.11.2012 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z: - informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, - projektami uchwał, Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki: dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące." nowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym." dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki: "Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia." nowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki: "Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia." § 52 Statutu Spółki w ten sposób, iż: dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki: 1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2.Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki. nowe brzmienie § 52 Statutu Spółki: "Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa." | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Leśne Runo zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym.pdf Leśne Runo zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym.pdf | |||||||||||
| info akcje Leśne Runo.pdf info akcje Leśne Runo.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-09-27 | Paweł Jachowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Hamburger
Cena akcji Hamburger w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hamburger aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hamburger.
