RB-W_ASO 5:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Firma: G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
-
uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf
UCHWAŁY
-
2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
-
FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA
-
InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf
LICZBA GŁOSÓW
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | |||||||
Data sporządzenia: | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
G-ENERGY S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014. 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; 13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.; 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1),2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU | ||||||||||
uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf | UCHWAŁY | ||||||||||
2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf 2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | ||||||||||
FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf | FORMULARZ DO GŁOSOWANIA | ||||||||||
InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf | LICZBA GŁOSÓW | ||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-30 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Bujak |
Cena akcji Genrg
Cena akcji Genrg w momencie publikacji komunikatu to 0.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Genrg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Genrg.