RB 75:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 24 września 2010r.
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 75 | / | 2010 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2010-09-24 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
FERRUM | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 24 września 2010r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. z dnia 24 września 2010 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad w ten sposób, że punkt 8. (ósmy) proponowanego pierwotnie porządku obrad został podzielony na dwie części, w ten sposób, że w części dotyczącej głosowania nad liczbą Członków Rady Nadzorczej - został zrealizowany przed punktem 7. (siódmym) proponowanego porządku obrad, a w części dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej został zrealizowany po punkcie 7. proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym punkty proponowanego porządku obrad zostały odpowiednio przesunięte. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. 8. Dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.903.998 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 % Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998 Liczba głosów "za": 18.891.852 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.012.146 W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta W ramach realizacji punktu 7. porządku obrad powzięta została następująca uchwała: UCHWAŁA NR 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 (siedem) osób. Przed ogłoszeniem wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczy jej obecnej kadencji. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 % Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998 Liczba głosów "za": 10.640.104 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 9.263.894 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że utworzyła się jedna grupa, w której uczestniczył jeden akcjonariusz - BSK Return S.A. - posiadający 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 34,063 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 27,62 % (dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt dwa procenta) w kapitale zakładowym Spółki ogółem, a Pan Sławomir Bajor, został wybrany na Przewodniczącego Grupy. W związku z powyższym Grupa Akcjonariuszy powzięła następujące uchwały: UCHWAŁA NR 3/2010 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku W drodze głosowania w grupie powołano w skład Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A Pana Sławomira Bajor i Pana Krzysztofa Bilkiewicz. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Sławomira Bajor udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000 Liczba głosów "za": 6.780.000 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym za wyborem Pana Krzysztofa Bilkiewicz udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000 Liczba głosów "za": 6.780.000 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. UCHWAŁA NR 4/2010 Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku. Do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru wskazuje się Pana Sławomira Bajor. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 6.780.000 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 27,62 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.780.000 Liczba głosów "za": 6.780.000 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. W ramach realizacji punktu 9. porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Piotra Chała. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 % Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998 Liczba głosów "za": 12.253.864 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 % Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998 Liczba głosów "za": 12.253.864 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Witolda Marszałek. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 % Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998 Liczba głosów "za": 12.253.864 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Sławomira Pietrzak. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 % Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998 Liczba głosów "za": 10.782.116 Liczba głosów "przeciw": 1.471.748 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Przemysława Stańczyk. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 13.123.998 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 53,47 % Łączna liczba ważnych głosów: 13.123.998 Liczba głosów "za": 12.253.864 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.134 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S .A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 % Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998 Liczba głosów "za": 10.782.116 Liczba głosów "przeciw": 8.251.750 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR 11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24.09.2010 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 19.903.998 (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosami, przy czym: Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 81,10 % Łączna liczba ważnych głosów: 19.903.998 Liczba głosów "za": 10.782.116 Liczba głosów "przeciw": 8.251.750 Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132 Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. z dnia 24 września 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-09-24 | Grzegorz Szymczyk | Prezes Zarządu | Grzegorz Szymczyk | ||
2010-09-24 | Marek Królik | Prokurent | Marek Królik |
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.